EU designa lista negra de 151 lavadores de dinero que operan en México

AGENCIAS

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó en 2025 como lavadores de dinero de narcotraficantes y terroristas en México a 64 personas y 87 empresas, a quienes incluyó en una lista negra que se traduce en el bloqueo de propiedades, de cuentas bancarias y en la imposibilidad de hacer transacciones en el sistema financiero.

MILENIO creó una base de datos a partir de los reportes y listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), a través de la cual encontró que entre los lavadores de dinero en México no solo hay connacionales, sino también colombianos, albaneses, indios y canadienses.

La lista negra de 151 empresas y personas se ha diversificado y los esfuerzos se concentran no solo en las estructuras de los cárteles que se tienen bien ubicadas desde hace años, sino en células que hasta ahora habían pasado desapercibidas, incluso para las autoridades mexicanas.

Tal es el caso de Ryan James Wedding, ex integrante del equipo olímpico canadiense de snowboard, a quien las autoridades de ese país y de Estados Unidos lo consideran una banda criminal en sí misma, bautizada como Ryan Wedding Drug Trafficking Organization. Incluso en marzo de 2025 el Federal Bureau of Investigation (FBI) lo incluyó en su lista de Los 10 fugitivos más buscados.

Su organización es señalada de traficar toneladas de cocaína a través de Colombia y México para su distribución en Estados Unidos y Canadá. La red criminal ha utilizado criptomonedas para mover, ocultar y blanquear grandes cantidades de dinero ilícito producto de ese narcotráfico.

Según la investigación criminal, varios socios clave han facilitado la operación de Wedding, entre ellos el mexicano Édgar Aarón Vázquez Alvarado, conocido como El General, propietario de empresas mexicanas como VRG Energéticos, Grupo RVG Combustibles o Grupo Ares Imperial, quien le brindó protección en México.

El ex deportista olímpico ha estado casado y divorciado en varias ocasiones; hoy se le vincula con una mexicana llamada Miryam Andrea Castillo Moreno, quien junto con Édgar Aarón Vázquez, blanquearon recursos del narcotráfico para Wedding desde el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México.

Entre las personas señaladas se incluyen ex atletas de élite, empresarios del sector energético y operadores financieros que, hasta antes de ser incluidos en la lista negra, podían presentarse como hombres y mujeres de negocios con actividades legales en los tres países de Norteamérica.